المصدر: the edge markets
أكدت النيابة العامة اليوم السبت أنها رفضت عروض من الممول الهارب لو تايك جو أو ممثلي جو لو في سلسلة من الاجتماعات لحل وتسوية وإلغاء اتهاماته الجنائية مع الحكومة الماليزية.
في بيان، أكد المدعي العام تان سيري إدريس هارون أن لو، من خلال ممثليه، قام بمحاولات للتواصل مع الحكومة للتوصل إلى تسوية هذا العام. ومع ذلك، قال إدريس إن لو فشل في إبرام صفقة، وتم رفض جميع العروض المقدمة منه.
وقال إدريس: “جميع عروض التسوية المقدمة من ممثلي جو لو رفضت من قبل النيابة العامة”.
لم يذكر إدريس أسماء الممثلين، لكن المدعي العام السابق تان سيري أباندي علي، الذي قام بتسهيل الاجتماعات، كشف لصحيفة ذا إيدج أن ممثلي لو كانوا من كوبرا آند كيم، وهي شركة محاماة من واشنطن العاصمة.
وقال إدريس في البيان: “تؤكد النيابة العامة أن جو لو قام، من خلال ممثليه، بمحاولات للتعامل مع حكومة ماليزيا للتوصل إلى تسوية هذا العام”.
وأضاف: “في هذه المحاولات، التقى ممثل لو مع العديد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك النيابة العامة”.
وقال أباندي في بيان لصحيفة ذا إيدج في وقت سابق اليوم السبت إن الاجتماعات ألغيت.
وقال أباندي في بيانه إن الوكالات الحكومية التي حضرت هذه الاجتماعات هي هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC)، مسؤول من النيابة العامة، إدريس وأباندي نفسه.
ذكرت صحيفة ذا إيدج يوم الجمعة أن لو، المتهم بتدبير سرقة مليارات الدولارات من صندوق التنمية الماليمزي (وان إم دي بي)، عرض 1.5 مليار رنجت ماليزي على الحكومة الماليزية لحل التهم الموجهة إليه، وفقًا لمصادر كانت على علم بهذه اللقاءات.
وذكر التقرير أيضًا أن الحكومة الماليزية رفضت اقتراح فريق لو.
يواجه لو، المتهم بسرقة الأموال من صندوق التنمية الماليزي، دعوى رفعها الصندوق والشركات الأربعة التابعة له بقيمة 3.78 مليار دولار أمريكي (حوالي 15.85 مليار رنجت ماليزي).
كما أفادت الأنباء أن أباندي كان يمثله في المفاوضات مع الحكومة الماليزية.
كان أباندي قد برأ سابقًا رئيس الوزراء آنذاك داتوك سيري نجيب عبد الرزاق من أي مخالفات في صندوق التنمية الماليزي في عام 2016 خلال فترة أباندي بصفته المدعي العام تحت إدارة نجيب.
بعد تغيير الحكومة في عام 2018، اتُهم نجيب بإساءة استغلال منصبه كرئيس للوزراء ووزير المالية، وكذلك رئيس مجلس مستشاري صندوق التنمية الماليزي، لتلقي المكافأة.
كما أنه يواجه تهم غسيل أموال تشمل 4.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي.
أثناء محاكمة هذه التهم، أدانت المحكمة العليا نجيب في 28 يوليو 2020 بإساءة استخدام سلطته فيما يتعلق بالموافقة على قروض بقيمة 4 مليارات رنجت ماليزي من صندوق التقاعد (KWAP) إلى شركة إس آر سي الدولية، وهي شركة تابعة سابقة لصندوق التنمية الماليزي.
كما أدين بثلاث تهم تتعلق بكل من خرق الأمانة وغسيل الأموال تنطوي على 42 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة إس آر سي التي دخلت في حساباته المصرفية الشخصية بين 26 ديسمبر 2014 و10 فبراير 2015.
بخلاف الدعوى المدنية التي تبلغ 3.78 مليار دولار أمريكي، يواجه لو تهمًا جنائية لدوره في ملحمة صندوق التنمية الماليزي. ووجهت له ثماني تهم غيابية في 2018 بموجب المادة 4 (1) (أ) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2001 (القانون 613). ثلاثة من التهم كانت لتلقي أموال صندوق التنمية الماليزي، وخمسة لتحويل أموال الصندوق.
تم تحميل لو لاحقًا بالإضافة إلى خمس تهم أخرى تتعلق بغسيل الأموال بما في ذلك تحويلات بلغ مجموعها 1.03 مليار دولار أمريكي إلى حساب بنك سويسري بين 30 سبتمبر 2009 و25 أكتوبر 2011، واثنين من تهم غسيل الأموال الأخرى لتلقي 126 مليون دولار أمريكي حساب مصرفي قائم في سنغافورة.
في عام 2020، وجهت هيئة مكافحة الفساد الماليزية تهمة أخرى إلى لو ورفاقه، زُعم تورطهم هذه المرة في مؤامرة إجرامية لتمكين نجيب من استخدام منصبه لتلقي رشوة يبلغ مجموعها 60.63 مليون رنجت ماليزي.
في الولايات المتحدة، تم اتهام لو في نيويورك بتهمة التآمر لغسل مليارات الدولارات المختلسة من صندوق التنمية الماليزي والتآمر لخرق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة من خلال دفع رشاوى لمختلف الماليزيين والمسؤولين من الإمارات العربية المتحدة. كما تم اتهامه بشكل منفصل في مقاطعة كولومبيا بتهمة التآمر لتقديم وإخفاء مساهمات أجنبية وحملات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2012.
زعمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أنه تم اختلاس ما يصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي من صندوق التنمية الماليزي بين عامي 2009 و2014 من قبل لو والمتآمرين معه، والذين شملوا مسؤولين من ماليزيا والمملكة العربية السعودية وأبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة.