المصدر: malay mail
استشهد صندوق التنمية الماليزي المملوك لوزارة المالية برئيس الوزراء آنذاك داتوك سيري نجيب رزاق عندما حث دويتشه بنك على المساعدة في تحويل مليار دولار أمريكي بسرعة إلى حسابين خارجيين في سبتمبر 2009، وحتى أنه أعطى وقتًا محددًا عن الرغبة في أن يتم ذلك قبل الساعة 4 مساءًا في ذلك اليوم، وفقًا لما ذكرته شاهدة أمام المحكمة العليا اليوم.
صرحت جاكلين هو، العضو المنتدب السابق (رئيس مبيعات الشركات في الأسواق العالمية) لشركة دويتشه بنك (إم) المحدودة، بذلك أثناء إدلائها بشهادتها باعتبارها شاهد الإثبات الثلاثين في محاكمة نجيب بشأن اختلاس أكثر من ملياري رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي.
وقالت إن صندوق التنمية الماليزي قد زود دويتشه بنك في 29 سبتمبر 2009 بوثيقتين، بما في ذلك موافقة البنك الوطني الماليزي الكتابية في 29 سبتمبر على صندوق التنمية الماليزي لتحويل 1 مليار دولار من أموال الشركة إلى حساب صندوق التنمية الماليزي-شركة بتروسعودي بي.إس.أي لغرض الحصول على 40 في المائة في الشركة المشتركة المزعومة لشركة صندوق التنمية الماليزي بتروسعودي المحدودة في جزر فيرجن البريطانية.
مطلوب موافقة البنك الوطني الماليزي على المعاملات التي تزيد عن 100 مليون رنجت ماليزي من أجل الامتثال للوائح الصرف الأجنبي في ماليزيا، حيث قالت هو إن دويتشه بنك اعتمد مثل هذه الموافقة حيث كان البنك الوطني الماليزي معروفًا بصرامة في الموافقات على المعاملات للاستثمارات في الخارج.
الوثيقة الأخرى المقدمة إلى دويتشه بنك كانت محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الماليزي في 26 سبتمبر 2009 حيث وافق المديرون على المدير التنفيذي للصندوق آنذاك كيسي تانغ بصفته المسؤول المعتمد للموافقة على الصفقة التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي وتنفيذها ليتم تحويلها على وجه التحديد إلى حساب الشركة المشتركة.
ومع ذلك، في صباح يوم 30 سبتمبر، أبلغ مسؤولو صندوق التنمية الماليزي دويتشه بنك بتحويل مليار دولار أمريكي من أموال صندوق التنمية الماليزي إلى حسابين بنكيين بدلاً من ذلك، مع تعليمات لتقسيم الأموال إلى صفقتين بقيمة 300 مليون دولار أمريكي إلى حساب جيه بي مورجان و700 مليون دولار أمريكي لحساب آر.بي.إس كوتس دون إخبار دويتشه بنك بمن كان هؤلاء أصحاب الحسابات.
تحدثت هو اليوم عن الجهود والخطوات المتعددة التي اتخذها دويتشه بنك للتحقق من التغيير المفاجئ في التعليمات الخاصة بمليار دولار أمريكي قبل إجراء التحويلات، بما في ذلك الحصول على تأكيد بأن البنك الوطني الماليزي قد وافق على هذا التغيير.
بعد الشيكات التي أجرتها هو، ادعى تانغ أن كلا الحسابين ينتميان إلى حساب المشروع المشترك بين صندوق التنمية الماليزي وبتروسعودي، بينما كان موظف صندوق التنمية الماليزي ستيفيني تشاو – الذي قدمه تانغ إلى دويتشه بنك باعتباره الشخص الذي سيكون على اتصال بالبنك بشأن التحويلات المالية أو تعليمات تحويل الأموال إلى الخارج – رد في رسالة بريد إلكتروني أن حساب جيه بي مورجان ينتمي إلى شركة المشروع المشترك وأن حساب آر.بي.إس كوتس ينتمي إلى بتروسعودي الدولية.
في حين أوضح أنه ليس من ممارسات البنوك إجراء العناية الواجبة بشأن متلقي الأموال لأن هؤلاء ليسوا عملائهم، قالت هو إن دويتشه بنك قد أجرى أيضًا الفحوصات القياسية للتأكد من أن كل من شركة المشروع المشترك وشركة بتروسعودي الدولية لم تكن على أي قائمة للعقوبات أو قائمة المراقبة الجنائية.
كما قال تشاو إنه يجب حذف أسماء المستفيدين من الحساب من تعليمات التحويل أو أوراق تحويل الأموال، قالت هو إن دويتشه بنك طلب توضيحًا وأن تانغ ادعى بعد ذلك أن هذا كان توجيهًا من شركة بتروسعودي الدولية التابعة لشركة صندوق التنمية الماليزي.
بعد أن طلب دويتشه بنك تقديم موافقة منقحة، جاء تانغ إلى مكتب دويتشه بنك بموافقة خطية جديدة من البنك الوطني الماليزي في 30 سبتمبر نفسه لتأكيد إرسال 1 مليار دولار أمريكي من أموال صندوق التنمية الماليزي في معاملتين إلى الحسابين في جيه بي مورجان وآر.بي.إس كوتس.
وقالت هو إن ريموند يوه، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، اتصل أيضًا بمسؤول في البنك الوطني الماليزي يُدعى وان هانيسا بشأن تقسيم المليار دولار أمريكي إلى كيانين، وأن الأخير قال إنه قرار أعمال صندوق التنمية الماليزي، موضحًا أن دويتشه بنك فهم بعد ذلك أن البنك المركزي لم يعترض على هذه المعاملات وأن هذه المعاملات كانت متوافقة مع قواعد الصرف الأجنبي للبنك المركزي.
وقالت هو إن تانغ طلب من دويتشه بنك إجراء تحويل بقيمة مليار دولار أمريكي في أقرب وقت ممكن لأنه يُزعم أنه صفقة بين حكومتين.
وقالت اليوم: “في وقت لاحق، واصل كيسي تانغ الضغط باستمرار بشأن شركة دويتشه بنك (إم) المحدودة مرة أخرى، وأنها بحاجة إلى تسريع عملية تحويل الأموال حيث أراد رئيس الوزراء آنذاك، داتوك سري نجيب تون رزاق، الإدلاء ببيان صحفي حول المشروع المشترك لصندوق التنمية الماليزي مع شركة بتروسعودي الدولية المحدودة. على هذا النحو، فقد تم حثنا على تسريع عملية تحويل المليار دولار أمريكي إلى هذين الحسابين.”
اعترض محامي نجيب، وان عز الدين وان محمد، على هذا الجزء من شهادة هو في بيان نجيب الصحفي على أنه إشاعات مزعومة، لكنه استمر في التساؤل عن كيفية حدوث ذلك.
وقالت هو إن تانغ جاء إلى مكتب دويتشه بنك – الموجود في نفس مبنى مكتب صندوق التنمية الماليزي – وقدم طلبًا لتنفيذ الصفقة بسرعة.
وقالت: “قال، هل يمكنكم جميعًا معالجة هذه المعاملة بسرعة، سنجلس هنا وننتظر وتقدموا لنا التأكيد، هل يمكنكم القيام بذلك قبل الرابعة، لأن البيان الصحفي لرئيس الوزراء، سيعلن ذلك، نحتاج إلى معاملة إلى قبل ذلك.”
عز الدين: هذا التمثيل المزعوم من قبل كيسي حفزك على إجراء هذه الصفقة بأسرع ما يمكن؟
هو: لا أعتقد – أعتقد نعم ولا. بمعنى أننا كنا سنقوم بذلك في ذلك اليوم على أي حال، فسوف يمر عبر قائمة انتظار، بالنسبة للمعاملات بالدولار الأمريكي، ربما ننهيها حوالي الساعة الخامسة أو السادسة مساءًا، ولكن لأنه أراد أن يتم ذلك قبل الرابعة، كان عليّ أن أطلب من عملياتي إعطاء الأولوية للتحويل قبل العملاء الآخرين.
وسأل عز الدين عما إذا كان بنك دويتشه سيؤجل الصفقة التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي حتى التاريخ التالي أو إذا كان سلوكها مختلفًا عن العملية العادية إذا لم يذكر تانغ رغبة رئيس الوزراء في الإدلاء بالبيان الصحفي.
قالت هو بعد ذلك إن دويتشه بنك لن يؤخره بالتأكيد إلى اليوم التالي، لأن العميل صندوق التنمية الماليزي عن طريق مسؤوله تانغ “أعطى تعليمات صارمة للغاية لإرساله في 30” سبتمبر، وأنه ليس هناك من طريقة كان البنك سيؤخرها.
عند سؤالها عما إذا كانت تعرف كيف تلاءم نجيب مع مسألة صندوق التنمية الماليزي بالكامل، قالت هو: “في ذلك الوقت، قيل لنا أن هذه معاملة مهمة بين حكومتين، كان لدى البنك انطباع بأن صندوق التنمية الماليزي سيكون بمثابة الخزانة الوطنية بمعنى أنه سيكون أداة استثمارية حكومية.”
وقالت: “من هذه النقطة، من الواضح أنها مملوكة لوزارة المالية وداتوك سيري نجيب كان وزيرًا للمالية أيضًا، لذلك من الطبيعي أنه سيرغب في الإدلاء بتصريح صحفي حول استثمار كبير.”
بعد اكتمال الصفقة التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي وإرسال الأموال إلى الحسابين البنكيين في حوالي الساعة 3 مساءًا من ذلك اليوم، قالت هو إنها تحققت ووجدت أن البيان الصحفي تم إصداره بالفعل في حوالي الساعة 4 مساءًا من نفس اليوم بناءًا على نسخة عبر الإنترنت من مقال إخباري.
قالت إنها نقلت المقال الإخباري إلى قسم الامتثال في دويتشه بنك في سلسلة رسائل بريد إلكتروني كجزء من توثيق تمثيل العميل صندوق التنمية الماليزي بأن لديه مشروعًا مشتركًا واستثمارًا والإعلان العام عن ذلك.
من بين أمور أخرى، قالت هو إن صندوق التنمية الماليزي أصر على ترك اسم أصحاب الحسابين اللذين سيحصلان على مبلغ 1 مليار دولار أمريكي من تعليمات التحويل من دويتشه بنك، وأن تانغ قال حتى إن المحامين الخارجيين لصندوق التنمية الماليزي هم الذين أصدروا تعليمات أن تكون تعليمات التحويل بهذا الشكل.
على الرغم من أن هو قالت إنه من غير المعتاد لأن تعليمات التحويل عادةً ما تحتوي على رقم الحساب المصرفي واسم المستفيد لتمكين البنك المتلقي من التحقق مما إذا كان قد تم تحويل الأموال إلى الحساب الصحيح وأن هذا البنك من المحتمل أن يرفض مثل هذه التحويلات إذا لم يتم ذكر اسم مستفيد، قالت أن تانغ قال إن صندوق التنمية الماليزي مستعد لتحمل المخاطر.
بعد فوات الأوان، قالت هو إنها تعلم الآن أن الصفقة التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي كانت لأغراض احتيالية.
عندما سُئلت عما إذا كانت تعرف الآن ما إذا كانت حالة استثمار المليار دولار أمريكي استثمارًا حقيقيًا وكذلك بناءًا على ما قرأته في الأخبار حول صندوق التنمية الماليزي وما الذي ألمحت إليه السلطات أو أخبرتها به أثناء تحقيق صندوق التنمية الماليزي، قالت هو: “أنا أخمن ما تم التلميح إليه أو تضمينه، لقد كان احتيالًا في الأساس، نعم “. ووافقت على أن مبلغ المليار دولار الذي كان من المفترض أن يتم إرساله إلى شركة المشروع المشترك المزعومة صندوق التنمية الماليزي-بتروسعودي ذهب بدلاً من ذلك إلى مكان آخر.
بعد يومين فقط من إرسال المليار دولار أمريكي، اكتشف دويتشه بنك أن أحد الحسابات – التي تلقت 700 مليون دولار أمريكي – كان في الواقع شركة جود ستار المحدودة، بدلاً من بتروسعودي الدولية كما ادعى صندوق التنمية الماليزي في البداية بشأن يوم المعاملات. في ذلك الوقت، طلب دويتشه بنك من صندوق التنمية الماليزي لكن الصندوق ادعى أن جود ستار كانت شركة تابعة لشركة بتروسعودي الدولية المحدودة الشريكة المزعومة لصندوق التنمية الماليزي.
عز الدين: الآن أعود إلى هذا الشيء الذي أدرك بعد فوات الأوان، لذا فأنتي تعرفين الآن حقيقة أن 700 مليون دولار تم إرسالها بالخطأ وأن جود ستار هي كيان مملوك من قبل لو تايك جو؟
هو: نعم، صحيح.
في 2 أكتوبر 2009، أرسلت آر.بي.إس كوتس بريدًا إلكترونيًا إلى دويتشه بنك لطلب اسم المستفيد من الحساب الذي حصل على 700 مليون دولار أمريكي، ثم طلبت هو من صندوق التنمية الماليزي الإفراج عن الاسم إلى آر.بي.إس كوتس.
في 2 أكتوبر، رد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الماليزي آنذاك داتوك شهرول عزرال إبراهيم حلمي قائلاً إن حساب المستلم البالغ 700 مليون دولار أمريكي مملوك لشركة جود ستار المحدودة، وسألت هو عن سبب إعطاء صندوق التنمية الماليزي اسم المستفيد المختلف في يوم الأموال. في 30 سبتمبر، قال شهرول بعد ذلك إن شركة بتروسعودي هي التي تريد إرسال الأموال إلى فرعها المزعوم جود ستار .
وأوضحت هو سبب عدم تمكن دويتشه بنك من التحقق من هوية جود ستار، قائلة: “لا يمكننا التحقق من ذلك نظرًا لأن جود ستار ليس عميلنا، فإن صندوق التنمية الماليزي هو عميلنا وعلينا أن نثق في تمثيل صندوق التنمية الماليزي. بصفته الرئيس التنفيذي لشركة صندوق التنمية الماليزي، قال إن هذه شركة تابعة لبتروسعودي الدولية وبتروسعودي الدولية المحدودة تريد نقلها مباشرة إلى الشركة التابعة، ونحن نعتبر ذلك جيدًا لأنه في تلك المرحلة لم يكن لدينا أي سبب لعدم الثقة في أي شيء يقوله صندوق التنمية الماليزي.”
وأكدت هو أن دويتشه بنك أطلع البنك الوطني الماليزي على التغيير في المستفيد ليصبح جود ستار، وأكدت أنها ليست على علم بأي رد فعل سلبي اتخذه البنك الوطني الماليزي ردًا على هذه المعلومات.
وأكدت أن دويتشه بنك أجرى في ذلك الوقت أيضًا فحوصات على جود ستار ووجد بالمثل أنه لا يخضع لعقوبات أو على أي قائمة مراقبة جنائية.
في اليوم الأول من المحاكمة، قال الادعاء إنه سيظهر أن 24.5 مليون دولار من 700 مليون دولار لشركة جود ستار انتهى بها الأمر مع “الأمير فيصل”، الذي زُعم أنه قام بعد ذلك بتحويل 20 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 60,629,839.43 رنجت ماليزي) إلى الحساب المصرفي الشخصي لنجيب في عمليتين بقيمة 10 ملايين دولار لكل منهما في فبراير 2011 ويونيو 2011.
بالنسبة إلى 110 مليون دولار أمريكي، ساعد دويتشه بنك صندوق التنمية الماليزي على التحويل من رنجت في 27 مايو 2011، أكدت هو أن صندوق التنمية الماليزي قد أصدر في نفس اليوم تعليمات لدويتشه بنك بتحويل 110 مليون دولار أمريكي إلى حساب آر.بي.إس كوتس مع ذكر اسم المستفيد كونه “11116073.2000” فقط.
من بين أمور أخرى، قالت هو إن دويتشه بنك سأل صندوق التنمية الماليزي عن صاحب الحساب وأن صندوق التنمية الماليزي أخفى في ذلك الوقت الهوية الفعلية لصاحب الحساب من خلال تسمية مستفيد آخر، وأنها تعرف الآن أن الحساب مملوك بالفعل لشركة جود ستار.
كما أدلى اليوم لي آن تينغ، مدير العلاقات في وحدة المؤسسات المالية في بنك ستاندرد تشارترد ماليزيا، بشهادته كونه شاهد الإثبات الحادي والثلاثين.
تستأنف محاكمة نجيب في قضية صندوق التنمية الماليزي أمام قاضي المحكمة العليا داتوك كولين لورانس سيكيرا غدًا، حيث قال الادعاء إنه من المتوقع أن يتم استجواب وزير المالية السابق داتوك سيري أحمد حسني محمد حندزله غدًا وأنه سيتم استدعاء مصرفي آخر للإدلاء بشهادته.