المصدر: free malaysia today
قيل في محاكمة نجيب رزاق في قضية صندوق التنمية الماليزي (وان إم دي بي) اليوم أن بنك أيه إم حول أكثر من 710 ملايين دولار أمريكي إلى رنجت لحساب عميل خاص بين عامي 2012 و2013.
لكن، مسؤولة بنك أيه إم، سلامة ضمان خوري، لم تصل إلى حد تسمية العميل المهم الذي حصل على مبلغ كبير من الأموال الأجنبية.
وقالت للمحكمة العليا أن البنك دفع للعميل بالرنجت بعد تحويل الدولار، حسب سعر الصرف حينها.
وقالت النيابة في بيانها الافتتاحي إنه بين 30 أكتوبر 2012 و19 نوفمبر 2012، تلقى نجيب 30 مليون دولار.
وزعمت أن الأموال التي دخلت حساب نجيب نشأت من السندات التي تم جمعها لشراء محطتين مستقلتين لتوليد الطاقة من شركتي تانجونج إنرجي القابضة وماستيكا لاجيندا.
وقالت النيابة أيضًا إنه بين 21 مارس 2013 و10 أبريل 2013، تم إيداع مبلغ 681 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الماليزي في حساب نجيب. وقيل إن مبلغ 681 مليون دولار أمريكي نشأ من سندات الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، والتي تم جمعها لتطوير بورصة تون رزاق (TRX).
يُحاكم نجيب بأكثر من 25 تهمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال بما في ذلك أموال تصل إلى 2.28 مليار رنجت ماليزي تم إيداعها في حسابات بنك أيه إم الخاصة به بين فبراير 2011 وديسمبر 2014.
وأدلت اليوم مسؤولة بنك آخرى، فاتح محمد صالح من دويتشه بنك ماليزيا، بشهادتها اليوم.
وقالت فاتح للمحكمة إنه في 27 مايو 2011، تم تحويل ما مجموعه 110 ملايين دولار من صندوق التنمية الماليزي إلى شركة آر بي إس كوتس في زيورخ.
وقالت إن دويتشه بنك، خلال الوقت الفعلي، كان بمثابة البنك الذي قام بمعالجة مدفوعات النقد الأجنبي بين صندوق التنمية الماليزي والمتلقي (آر بي إس كوتس).
وقالت إن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الماليزي آنذاك شهرول عزرال إبراهيم حلمي قد مرر نسخة من خطاب تعليمات إلى دويتشه بنك، يطلب منه إيداع 110 ملايين دولار في حساب في آر بي إس كوتس، دون تحديد اسم صاحب الحساب.
وقالت فاتح إن صندوق التنمية الماليزي أرسل بعد ذلك خطابًا آخر إلى دويتشه بنك، يفيد بأن صاحب الحساب هو شركة بتروسعودي الدولية.
وقالت: “لقد أجرينا فحوصات على نظام أبحاث الجريمة الوقائية و’HotScan’ ووجدنا أنه لا توجد قيود مفروضة على المعاملات في حساب آر بي إس كوتس”، في إشارة إلى أنظمة البنك الداخلية لإجراء عمليات التحقق على حسابات المستلمين.
وردًا على سؤال من محامي نجيب وان عز الدين وان محمد حول ما إذا كان بإمكانها تحديد صاحب الحساب بناءًا على رقم الحساب – 11116073.2000 – قالت فاتح إنها لا تستطيع ذلك.
تستمر الجلسة أمام قاضي المحاكمة كولين لورانس سيكيرا في 13 يونيو.