المصدر: malay mail
شهد وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إريك فان دورن، أن الممول الهارب لو تايك جو “جو لو”، العقل المدبر المزعوم لفضيحة صندوق التنمية الماليزي (وان إم دي بي)، سرق 1.42 مليار دولار أمريكي (5.9 مليار رنجت ماليزي) من معاملات السندات التي رتبتها مجموعة جولدمان ساكس لصندوق الثروة الماليزي وأن داتوك سيري نجيب رزاق حصد 756 مليون دولار أمريكي من إجمالي 6.5 مليار دولار تم جمعها في طرح السندات.
وقال إن ربيب رئيس الوزراء السابق، رضا شهرز عبد العزيز، حصل على 238 مليون دولار أمريكي، حسبما ذكرت بلومبرج اليوم.
اتخذ موقفًا في محاكمة مصرفي بنك جولدمان السابق روجر نج في محكمة اتحادية في بروكلين، نيويورك.
نج، المصرفي الوحيد في بنك جولدمان ساكس الذي يحاكم على النهب الملحمي لصندوق الثروة السيادية، صندوق التنمية الماليزي، ووجهت إليه تهمة التآمر مع لو ورئيسه السابق تيم ليسنر في عملية احتيال واسعة النطاق.
ليسنر، الذي اعترف بالذنب ويتعاون مع الحكومة، أمضى أكثر من أسبوع في المنصة كشاهد الادعاء النجم ضد نج.
لاو ليس رهن الاعتقال ولا زال هاربًا.
زعم المدعون منذ فترة طويلة أن رشاوى منخفضة دفعت لمسؤولين في ماليزيا وأبو ظبي لتسهيل الصفقات، لكن شهادة فان دورن كانت المرة الأولى التي توضح فيها الولايات المتحدة بالتفصيل كيفية دفع المتورطين في صفقات صندوق التنمية الماليزي ومقدار المبلغ الذي تلقوه.
وفقًا لتقرير بلومبرج، قال فان دورن، وهو حساب جنائي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه راجع 59,000 سجل مصرفي لتحديد المكان الذي ذهبت إليه الأموال من صفقات صندوق التنمية الماليزي الثلاثة.
وذكر أن خادم القبيسي، العضو المنتدب السابق لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPIC) المملوكة للدولة في أبوظبي، والتي ضمنت صفقات صندوق التنمية الماليزي، حصل على 472.8 مليون دولار.
كما وصف مسؤولاً آخر في أبو ظبي عمل مع الشركة الفرعية التابعة لشركة الاستثمارات البترولية الدولية وتلقى 76.6 مليون دولار أمريكي.
وقال إن عزيز استثمر 60 مليون دولار على الأقل من أمواله من صندوق التنمية الماليزي لإنتاج فيلم ذئب وول ستريت. وقال المدعي العام إن عزيز كان من أصدقاء لو.
وذكر التقرير أيضًا أن ماثيو شوارتز، محامي عزيز، لم يرد على الفور على اتصال لطلب التعليق على الشهادة.
قام عزيز مرتين قبل تسوية دعاوى وزارة العدل بشأن دوره في فضيحة صندوق التنمية الماليزي. في عام 2017، وافقت شركة الإنتاج ريد جرانيت على دفع 60 مليون دولار أمريكي لتسوية مزاعم الولايات المتحدة بأن فيلم ذئب وول ستريت قد تم تمويله بأموال صندوق التنمية الماليزي المسروقة.
في عام 2020، قام بحل دعوى حكومية منفصلة بالموافقة على إسقاط المطالبات بعشرات الملايين من الدولارات في العقارات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دون الاعتراف بارتكاب أي خطأ.
حصل نج على 35.1 مليون دولار أمريكي من اثنتين من صفقات السندات الثلاث، بينما تلقى ليسنر 73.4 مليون دولار أمريكي خلال المخطط، وفقًا لشهادة فان دورن.
في وقت تقديم التماسه لعام 2018، وافق ليسنر على مصادرة 43.7 مليون دولار أمريكي فقط والتي قالت الولايات المتحدة إنها كانت الأموال التي حصل عليها في المخطط. ليس من الواضح سبب تنازل ليسنر عن مبلغ أقل.
حاول فريق الدفاع التابع لـ “نج”، والذي كان يحاول الإيحاء بأن ليسنر يحصل على صفقة مواتية، أن يسأل فان دورن عن مصادرة المصرفي السابق، لكن القاضي منع طرح الأسئلة حول هذا الموضوع.
استجوب أحد محامي نج، جاكوب كابلان، فان دورن حول كيفية جمع ليسنر مبلغًا إضافيًا قدره 39.7 مليون دولار أمريكي تم تحويله من حسابات لو إلى كيان خاضع لسيطرة زوجة ليسنر السابقة جودي تشان ليسنر، مما يشير إلى أن الحكومة منحت ليسنر أيضًا استراحة على هذه الأموال.
وبحسب ما ورد، قال فان دورن إن السبب في ذلك هو أن مخططه استند إلى معاملات معينة حدثت خلال الإطار الزمني لصفقات سندات صندوق التنمية الماليزي الثلاثة وأنه لم يدرج سوى الأموال التي يمكن عزوها مباشرة إلى تمويل جولدمان ساكس للصفقات الثلاث.
وأدين نجيب في ماليزيا وحكم عليه بالسجن 12 عامًا وهو يستأنف. ولم يرد المتحدث باسم نجيب على الفور عبر البريد الإلكتروني لطلب التعليق على شهادة فان دورن.
في غضون ذلك، حُكم على القبيسي في أبو ظبي في عام 2019 بقضاء 15 عامًا في السجن وأمر مع المدير التنفيذي الآخر لشركة الاستثمارات البترولية الدولية بسداد 336 مليون دولار أمريكي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.