المصدر: malay mail
تم توجيه الاتهام إلى أربعة رجال أعمال، من بينهم رجل يحمل لقب “داتوك”، في محكمة الجلسات اليوم بإجمالي 21 تهمة تتعلق بغسيل أموال شملت ملايين الرنجات فيما يتعلق بإصدار تصاريح زيارة عمل مؤقتة (PLKS).
داتوك عبد العزيز عبدالله 44؛ محمد سمائل 43؛ محمد حريزة محمد يوسف 34، أبو يزيد محمد 38 عامًا، دفعوا جميعًا ببراءتهم من التهم أمام القاضية روزيلا صالح.
تم اتهام عبد العزيز بتسع تهم بغسيل الأموال بلغ مجموعها 2,683,960 رنجت ماليزي، بما في ذلك امتلاك أربع ساعات ذات علامات تجارية ووحدات سكنية وشقق، وهي عائدات من أنشطة غير قانونية، بين 21 سبتمبر 2015 و6 أبريل 2021.
اتُهم محمد باستخدام 854,513.90 رنجت ماليزي في شكل نقود وشيكات، يُعتقد أنها عائدات من أنشطة غير قانونية، كدفعة لشراء سيارتين فاخرتين لدى تجار سيارات في 5 نوفمبر 2018 و22 يناير 2019.
أما محمد حريزة، فقد وجهت إليه 6 تهم تتعلق بامتلاك نقود ومنزل وساعة وسيارة فاخرة، يبلغ إجماليها 1,023,900 رنجت، بالإضافة إلى عملات أجنبية بقيمة 1,590 ريال سعودي؛ 18,400 بات تايلندي؛ 1,650 يوان صيني و2,045 دولار أمريكي، والتي يُعتقد أنها عائدات من أنشطة غير قانونية، بين 3 فبراير 2016 و6 أبريل 2021.
في غضون ذلك، وجهت إلى أبو يزيد أربع تهم تتعلق بامتلاك نقود بقيمة 44,400 رنجت ماليزي، 7,900 ريال سعودي وشقتين، يعتقد أنها عائدات من أنشطة غير قانونية، بين 26 ديسمبر 2017 و6 أبريل 2021.
تمت صياغة جميع التهم بموجب المادة 4 (1) (ب) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001 الذي ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن خمس مرات مقدار أو قيمة عائدات الأنشطة غير القانونية أو معدات الجريمة في وقت ارتكاب الجريمة أو 5 ملايين رنجت ماليزي عند الإدانة.
سمحت روزيلا لجميع المتهمين بتقديم طلب الكفالة الذي أصدرته محكمة جلسات كوالالمبور أمس، حيث اتهم المتهمون الأربعة بارتكاب جرائم مماثلة.
كما سمحت بإحالة جميع قضايا اليوم إلى محكمة جلسات كوالالمبور إلى جانب السماح أيضًا بإحالة القضية إلى المحكمة.
قام نائب المدعي العام من هيئة مكافحة الفساد الماليزية بمقاضاة نيك هاسلين هاشم، في حين مثل جميع المتهمين الأربعة المحامي محمد يونس شريف.
بالأمس، دفع جميع المتهمين الأربعة، وكذلك شقيقة عبد العزيز، أنيتا عبدالله، 47 عامًا، بالبراءة في محكمة جلسات كوالالمبور في 81 تهمة تتعلق بغسيل الأموال تشمل ملايين الرنجات فيما يتعلق بنقابة تصدر تصريح عمل الزائر المؤقت ( PLKS).