المصدر: free malaysia today
يريد زعيم المعارضة أنور إبراهيم من البنك الوطني الماليزي الكشف عن تورطه في قضية صندوق التنمية الماليزي في ضوء المزاعم الأخيرة.
ودعا إلى إجراء تحقيق شامل، فقال إن الجميع سيستفيدون عندما تتهرب “المؤسسة الأم” من مسؤولياتها التنفيذية.
كان يشير إلى شهادة تيم ليسنر، رئيس بنك جولدمان ساكس السابق بجنوب شرق آسيا، في محكمة أمريكية الأسبوع الماضي، بأن بنك نيو مكسيكو وافق على تحويل العملات الأجنبية “بين عشية وضحاها” بقيمة مليار دولار أمريكي من صندوق التنمية الماليزي إلى شركة بترو سعودي الدولية (PSI)، بعد ذلك محافظ البنك المركزي وزُعم أن زوج زيتي أختار عزيز تلقى رشوة “لتحقيق ذلك”.
وقال أنور إن فشل البنك المركزي في معالجة مزاعم المصرفي بشكل صحيح سيضر بسمعته.
وقال في غرفة البرلمان الخاصة: “البنك الوطني الماليزي مسؤول عن تدفق الأموال، ولا يمكنه ببساطة غسل يديه من هذا الادعاء”.
وصف ليسنر، الشاهد النجم في محاكمة روجر نج، الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك جولدمان ساكس في ماليزيا، في محكمة بروكلين الفيدرالية بنيويورك، الأسبوع الماضي، التحويل الليلي لمليار دولار أمريكي من صندوق التنمية الماليزي إلى بترو سعودي بأنه “غير مسبوق” بسبب ضوابط رأس المال المعمول بها في ذلك الوقت (2009).
عندما سأله المدعون عما إذا كانت الرشوة قد تم دفعها بالفعل، قال ليسنر إنه لا يستطيع تأكيدها بشكل مستقل. في غضون ذلك، نفى توفيق أيمن، زوج زيتي، تلقيه رشوة على الإطلاق.
وردًا على ادعاء ليسنر، قال البنك الوطني الماليزي إن جميع الطلبات المقدمة من صندوق التنمية الماليزي تخضع لنفس معايير الموافقة وعمليات الحوكمة الداخلية التي تنطبق على أي تقديم من قبل الكيانات الأخرى إلى البنك المركزي.
ومع ذلك، لم يكن أنور منبهرًا.
وقال: “هذا البيان غير مقنع لأنه يغلق تمامًا زيتي وتوفيق عن تورطهما المزعوم في ذلك”.
وقال أنور: “على الرغم من أن توفيق نفى ذلك، إلا أنه لا ينفي المعلومات التي تلقتها شرطة سنغافورة”.
كان النائب عن دائرة بورت ديكسون يشير إلى تقارير تفيد بأن شرطة سنغافورة أبلغت البنك الوطني الماليزي بمعاملات مشبوهة تتعلق بشركة مملوكة لتوفيق وابنه، بأموال قادمة من حسابات مرتبطة بـ “لو تايك جو”، المعروف أيضًا باسم جو لو.
ذكرت صحيفة ذا إيدج سابقًا أنه وفقًا للوثائق التي شاهدتها، قامت إدارة الشؤون التجارية في سنغافورة بمشاركة هذه المعلومات مع البنك المركزي في عامي 2015 و2016. وكانت زيتي محافظة في ذلك الوقت.
وكان البنك الوطني الماليزي قد قال الأسبوع الماضي إنه قدم معلومات لوكالات إنفاذ القانون ذات الصلة فيما يتعلق بحسابات تخص “زوج محافظة سابقة للبنك الوطني الماليزي”.
اليوم، سأل أنور عن سبب بقاء الأمر طي الكتمان لفترة طويلة. وقال: “يبدو الأمر كما لو أن هناك أطرافًا داخل البنك الوطني الماليزي تتواطأ (على عدم فضحه)”.