المصدر: the edge markets
قدم زعيم المعارضة داتوك سيري أنور إبراهيم اليوم الإثنين طلبًا برلمانيًا لمناقشة تلميح تيم ليسنر المصرفي السابق لمجموعة جولدمان ساكس أن داتوك توفيق أيمن – زوج محافظة البنك الوطني الماليزي السابقة تان سري الدكتورة زيتي أختار عزيز – تلقى رشوة في الموافقة على صفقة كبيرة فيما يتعلق بمشروع بين صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) وشركة النفط السعودية الخاصة بتروسعودي الدولية (PSI) في عام 2009.
في الاقتراح، قال رئيس حزب عدالة الشعب إن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة حيث أن البنك الوطني الماليزي هي مؤسسة مالية وطنية وأنه يجب على الحكومة شرح الأمر من أجل معالجة “التصور السلبي” نتيجة لهذا الكشف.
وفقًا لأنور، وهو أيضًا النائب عن دائرة بورت ديكسون، هناك ضرورة ملحة لمناقشة الأمر نظرًا لأنه يتمتع بوصول دولي وأنه يتعين على الحكومة توضيح “فشل وكالات الإنفاذ، وخاصة هيئة مكافحة الفساد الماليزية، في الكشف عن التحقيق مع أي شخص متورط في الأمر ومحاكمته”.
تم تقديم الطلب بموجب الأمر الدائم 18 (1) إلى رئيس البرلمان تان سري أزهار هارون.
يوم الثلاثاء الماضي (22 فبراير)، ذكر ليسنر، في شهادته أمام محكمة مقاطعة نيويورك الشرقية، الرشوة التي تنطوي على موافقة البنك الوطني الماليزي على تحويل مبلغ 1 مليار دولار أمريكي (4.18 مليار رنجت ماليزي) بين عشية وضحاها إلى المشروع المشترك بين بتروسعودي وصندوق التنمية الماليزي.
وقال إنه على الرغم من أنه لا يستطيع التحقق من الأمر بشكل مستقل، فقد أبلغه مرؤوسه روجر نج تشو هوا أن “الرشوة” متورطة في الموافقة “غير المسبوقة” على المبلغ الضخم.
ونُقل عن ليسنر قوله: “في عام 2009، كانت لا تزال هناك ضوابط على رأس المال وتم تحويل مليار دولار خلال الليل إلى المشروع المشترك لأن زوج المحافظة آنذاك تلقى رشوة”.
ونفى توفيق المزاعم منذ ذلك الحين، مضيفًا أنه لا يعرف ليسنر أو نج، ولم يلتق بالثنائي أو يتواصل معه.
في الأسبوع الماضي، أصدر البنك الوطني الماليزي أيضًا بيانًا حول هذه المسألة قال فيه إن جميع الطلبات المتعلقة بصندوق التنمية الماليزي كانت خاضعة “لمعايير الموافقة وعمليات الحوكمة الداخلية”.
وأضاف أن الاستثمارات في الخارج من قبل الكيانات المقيمة تخضع لمتطلبات قانون مراقبة الصرف لعام 1953 الذي كان ساريًا قبل عام 2013 (منذ ذلك الحين تم استبداله بقانون الخدمات المالية لعام 2013).
وفي مارس 2021، أكد مدير قسم التحقيقات الجنائية التجارية آنذاك داتوك زين الدين يعقوب أن الشرطة تحقق مع توفيق. حتى أنه تم استجوابه من قبل الشرطة ولكن لم تكن هناك تحديثات بشأن الأمر حتى الآن.
يدلي ليسنر حاليًا بشهادته باعتباره الشاهد النجم للحكومة الأمريكية في قضية الرشوة المرفوعة ضد نج – المصرفي الوحيد في مجموعة جولدمان ساكس الذي قدم للمحاكمة في فضيحة صندوق التنمية الماليزي التي تقدر بمليارات الدولارات.