المصدر: malay mail
رفعت الحكومة الماليزية ووزارة المالية وبنك التنمية الماليزي (وان.ام.دي.بي) هذا الأسبوع دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ 5.64 مليار دولار أمريكي من شركاء شركة التدقيق السابقة “كي.بي.إم.جي ماليزيا” التابعة لبنك التنمية الماليزي، وفقًا لتقرير.
أفاد موقع “ذا إيدج ماركيتس” المعني بالأعمال المحلية أنه تم رفع الدعوى هذا الثلاثاء ضد 44 فردًا كانوا شركاء في شركة التدقيق عندما تولت مراجعة حسابات بنك التنمية الماليزي في الماضي، بسبب انتهاكات مزعومة للعقد وإهمال مزعوم في تدقيق وتصديق بنك التنمية الماليزي البيانات المالية للسنوات المالية المنتهية في 2010 و2011 و2012.
تم رفع الدعوى من قبل سبعة مدعين، وهم بنك التنمية الماليزي، حكومة ماليزيا، وزارة المالية، وأربع شركات تابعة لبنك التنمية الماليزي.
واستشهد موقع “ذا إيدج ماركيتس” ببيان مطالبة من 148 صفحة تم رفعه في المحكمة للدعوى القضائية، وأفاد بأن “إرنست آند يونغ” كانت المدقق الأول لبنك التنمية الماليزي لكنها لم تستطع إنهاء تدقيقها بسبب عدم وجود أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول القيمة العادلة واسترداد الاستثمار في المشروع المشترك المزعوم لبنك التنمية الماليزي، مع رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق في سبتمبر 2010 بإقالة شركة التدقيق واستبدالها بشركة كي.بي.إم.جي.
وقال التقرير الإخباري إن كي.بي.إم.جي بدأت تدقيقها في 14 سبتمبر 2010 وأصدرت رأي تدقيق غير متحفظ في 4 أكتوبر 2010.
وفقًا للتقرير الإخباري، ادعى المدعون أنه تم اختلاس 5.64 مليار دولار أمريكي من بنك التنمية الماليزي والشركات التابعة له لصالح نجيب وشركائه أو المرشحين، بأموال بلغ مجموعها 3.197 مليار دولار أمريكي من مبلغ 5.64 مليار دولار أمريكي تم اختلاسها خلال السنوات المالية 2010 و2011 و2012 عندما عملت كي.بي.إم.جي كمدقق حسابات بنك التنمية الماليزي.
وبحسب ما ورد زعمت الدعوى أن كي.بي.إم.جي لم تكشف المعاملات الاحتيالية والاختلاسات التي يُزعم أنها نفذتها من قبل إدارة بنك التنمية الماليزي آنذاك والتي يُزعم أنها نفذت بموجب توجيهات نجيب، زعمًا كذلك أن شركة التدقيق أصدرت بدلاً من ذلك آراء تدقيق غير مؤهلة بشأن البيانات المالية لبنك التنمية الماليزي للسنوات 2010 و2011 و2012.
ومع ذلك، زعمت الدعوى أن البيانات المالية المدققة لبنك التنمية الماليزي لتلك السنوات الثلاث، ومع ذلك، لم تقدم صورة حقيقية وعادلة للشؤون المالية للشركة، وأن صورة التدقيق الحقيقية كان من الممكن أن تمنع المزيد من المعاملات في 2013 و2014 مما أدى إلى اختلاس المزيد من الأموال من بنك التنمية الماليزي المملوك لوزارة المالية، حسبما أفاد موقع “ذا إيدج ماركيتس”.
في المطالبة بمبلغ 5.64 مليار دولار أمريكي تم اختلاسها من بنك التنمية الماليزي، قالت الدعوى أيضًا أن فائدة لا تقل عن 1.43 مليار دولار قد تراكمت من هذا المبلغ اعتبارًا من 6 مايو 2021.
تمت إزالة كي.بي.إم.جي لاحقًا كمدقق حسابات بنك التنمية الماليزي بعد أن رفضت التوقيع على تدقيق حسابات بنك التنمية الماليزي للسنة المالية 2013، ثم تم استبدالها بشركة ديلويت للتدقيق للسنتين الماليتين 2013 و2014.
في يونيو 2018، قالت كي.بي.إم.جي إنها – بعد الاطلاع على تقرير المراجع العام الماليزي الذي رفعت عنه السرية عن بنك التنمية الماليزي في مايو 2018 – كتبت إلى بنك التنمية الماليزي لإخطاره بأنه لا ينبغي أن يكون هناك مزيد من الاعتماد على تقارير مراجعة كي.بي.إم.جي لبنك التنمية الماليزي للسنوات المالية 2010، 2011 و2012.
توصلت ماليزيا منذ العام الماضي إلى سلسلة من التسويات مع الكيانات المشاركة في بنك التنمية الماليزي سابقًا، بما في ذلك مع جولدمان ساكس وبنك ام.ايه وديلويت.
بموجب صفقة بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي تم الاتفاق عليها في يوليو 2020 مع جولدمان ساكس، تشمل التسوية مع ماليزيا مدفوعات جولدمان ساكس النقدية البالغة 2.5 مليار دولار أمريكي (10.6 مليار رنجت ماليزي) وضمان استرداد كامل بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي على الأقل (5.9 مليار رنجت ماليزي) من الأصول التي يمكن تتبعها إلى العائدات المحولة من ثلاثة سندات مرتبطة ببنك التنمية الماليزي والتي ساعدت في ترتيبها.
في 26 فبراير، قالت وزارة المالية إن بنك ام.ايه وافق من خلال شركته القابضة المدرجة في البورصة ايه.ام.ام.بي القابضة على دفع 2.83 مليار رنجت ماليزي كتعويض. وأفادت التقارير أن بنك ام.ايه دفع في 2 يوليو 1.8 مليار رنجت ماليزي من هذا المبلغ، مع تسوية الباقي عبر دفعتين بقيمة 515 مليون رنجت ماليزي لكل منهما في ديسمبر 2021 ويوليو 2022.
في 3 يونيو، قالت الحكومة الماليزية إنها تلقت 80 مليون دولار أمريكي (336 مليون رنجت ماليزي) من ديلويت في تسوية خارج المحكمة تتعلق ببنك التنمية الماليزي، وهو المبلغ الذي أعلنت شركة التدقيق في 3 مارس الموافقة على دفعه.
وفي 3 يونيو أيضًا، قالت وزارة المالية في ذلك الوقت إنها تجري مفاوضات جارية مع شركة كي.بي.إم.جي. وقالت أيضًا إنه لا يزال يتعين على ماليزيا سداد ديون بنك التنمية الماليزي المتبقية بقيمة 39.66 مليار رنجت ماليزي والديون المتبقية لشركة بنك التنمية الماليزي الفرعية السابقة اس.آر.سي الدولية والتي تبلغ قيمتها 2.57 مليار رنجت ماليزي.
في 10 مايو، أكدت وزارة المالية أن بنك التنمية الماليزي قد رفع ست دعاوى قضائية ضد ما مجموعه تسعة كيانات و25 فردًا لمخالفات مزعومة مختلفة وأن شركة إس.آر.سي قد رفعت 16 دعوى قضائية ضد ما مجموعه ثمانية كيانات و15 فردًا لمخالفات مختلفة مزعومة، مع 22 دعوى قضائية تهدف إلى استرداد أصول يبلغ مجموعها أكثر من 96.6 مليار رنجت ماليزي (23 مليار دولار أمريكي).
تستمر محاكمة نجيب التي تنطوي على أكثر من ملياري رنجت ماليزي من أموال بنك التنمية الماليزي منذ أغسطس 2019، وواجهت اضطرابات العام الماضي وهذا العام بسبب جائحة كوفيد-19، ومن المتوقع أن تستأنف في الموعد المقرر المقبل في 17 أغسطس من هذا العام.