ديسمبر 22, 2024
أخبار الشرق الأوسط في ماليزيا

الإمارات والمملكة المتحدة تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: Bernama الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=1974413

 

اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجاً أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة “HMRC” بهدف تعزيز البروتوكولات المصممة لتحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال مع إيقاف تدفق الأموال والسلع بالطرق والوسائل غير المشروعة.

 

شارك في البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين ممثلون من وكالات تطبيق القانون والإشراف في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حيثُ تم عقد الاجتماعات التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات وضمت ممثلين من المملكة المتحدة عن هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة وشبكة مجتمع العمليات الخاصة “SOCNet” وشملت الجهات الإماراتية المشاركة وزارة الداخلية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووحدة المعلومات المالية الإماراتية ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للجمارك.

 

ويعتمد برنامج التعاون على المؤتمرات الحكومية الدولية المثمرة التي عقدت في نوفمبر 2020 ، بالإضافة إلى ورش العمل المتخصصة التي تبعتها.

 

بالإضافة إلي المخاطر التي تشمل التهديدات المشتركة مثل غسل الأموال القائم على التجارة، والتهريب غير المشروع للأموال والذهب، واستغلال الأعمال الخاضعة للمراقبة، المتمثلة في شركات الصرافة وغيرها حيث يعزز البرنامج التزامات المملكة المتحدة ودولة الإمارات في بناء الخبرة التقنية المطلوبة، وزيادة تعزيز أنظمة المعلومات والتحقيق والإشراف الخاصة في كل منهما.

 

وقال سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن التعاون مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة يعزز الخبرات ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة كمراكز مالية وسلعية دولية من خلال الاستمرار في العمل والتعاون الوثيق فيما بيننا بما يعزز فاعلية جهود مواجهة الفساد والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.

 

Related posts

تدمير شاحنة مساعدات ماليزية في غارة إسرائيلية على رفح وإصابة عدد من المتطوعين

Sama Post

وزير الدفاع: استبدال قوات الكتيبة الماليزية في لبنان بقوات جديدة اعتبارًا من 6 نوفمبر

Sama Post

قادة العالم العربي يهنئون رئيس وزراء ماليزيا الجديد

Sama Post

قطر تؤكد مواصلة سياستها المستندة لروح التعاون وتقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية

Sama Post

التعاون الإسلامي ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية بشأن الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

Sama Post

وزير يحث منتقدي الحكومة لتعاملها مع بلاك روك على ترك فيسبوك وانستجرام

Sama Post