محامو نجيب: “الأخطبوط” جو لو “سارق بنك التنمية الماليزي الحقيقي” وله مخالب في العديد من البلدان

المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/05/20/najibs-lawyers-octopus-jho-low-was-real-1mdb-thief-with-tentacles-in-many-c/1975672 

سعى محامو داتوك سيري نجيب رزاق اليوم إلى اقتراح أن الهارب الآن لو تايك جو كان أقرب إلى الأخطبوط الذي كان له تأثير عالمي في مخططه الذي يشمل أموال الشركة المملوكة للحكومة التابعة لبنك التنمية الماليزي (وان.ام.دي.بي).

 

في محاكمة نجيب الجارية اليوم، سعى محاموه لتسليط الضوء على دور لو في سرقة مئات الملايين من الدولارات الأمريكية من حسابات بنكية تابعة لشركة جلوبال إنفستمنتس ليمتد التابعة لبنك التنمية الماليزي (1MDB GIL) إلى شركات يسيطر عليها أو يمتلكها لو، كجزء من دفاع نجيب ضد تهم إساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال في المحاكمة.

 

في سعيه لعرض جزء من دفاع نجيب في المحاكمة فيما يتعلق بأكثر من 2 مليار رنجت ماليزي من أموال بنك التنمية الماليزي، راجع محاميه وان عز الدين وان محمد مقتطفات من تقرير إخباري بتاريخ 18 يناير 2017 من قبل صحيفة “ذا إيدج” المالية في المحكمة.

 

احتوى التقرير الإخباري على البيان الكامل للحقائق من قبل المدعي العام السنغافوري في محاكمة في سنغافورة حيث تمت إدانة مدير فرع بنك “فالكون” الخاص في سنغافورة، ينس فريد ستورزينجر، فيما يتعلق بملايين الدولارات الأمريكية الناشئة من بنك التنمية الماليزي والتي تتدفق إلى وعبر حسابات بنك فالكون الخاص من أربعة كيانات يُزعم أنها سيطرت عليها في النهاية من قبل لو.

 

كان وان عز الدين يسلط الضوء على أجزاء مختلفة من بيان الوقائع في قضية سنغافورة كما أوردته “ذا إيدج”، حيث سأل الرئيس التنفيذي السابق لبنك التنمية الماليزي محمد حازم عبد الرحمن – وهو الشاهد العاشر في قضية نجيب – عن الأمور التي تم الكشف عنها في قضية سنغافورة.

 

في مرحلة ما، شكك قاضي المحكمة العليا كولين لورانس سيكيرا في الغرض من قراءة محامي نجيب على نطاق واسع للحقائق من قضية سنغافورة 2017، عندما قال محمد حازم إنه لم يكن على علم بهذه المحتويات.

 

ثم قال وان عز الدين إنه لن يقرأ سوى أجزاء محددة “وثيقة الصلة جدًا” بدفاع نجيب، قائلاً: “هذا يشكل جزءًا من دفاعنا عن أن الشخص الحقيقي، اللص الحقيقي هو جو لو”.

 

أوضح وان عز الدين أن محمد حازم كان أيضًا مدير شركة جلوبال إنفستمنتس ليمتد التابعة لبنك التنمية الماليزي وكان يتحكم في أموال الشركة، قائلاً إنه كان يستخدم مقال 2017 لإظهار محمد حازم حيث جميع الأموال من حساب شركة جلوبال إنفستمنتس ليمتد المصرفي – الذي كان في البداية 2.7 مليار دولار أمريكي في مارس 2013 – وذهب إلى أنه كان عليه مواجهة رجل بنك التنمية الماليزي السابق سواء كان على علم بمثل هذه المعاملات.

 

وقال محامي نجيب الرئيسي تان سري محمد شافعي عبدالله بعد ذلك إن الفريق القانوني طلب من محامي سنغافورة الحصول على النسخة الفعلية من محاكم سنغافورة بدلاً من مجرد الاستناد إلى مقال “ذا إيدج” ولأن نجيب له مصلحة فيه، لكنه قال مثل هذا الطلب أنكر من قبل المحاكم.

 

وقال شافعي: “لا أستطيع أن أصدق ذلك عندما قالوا لا، إنه لأمر مروع، يجب أن يكونوا شفافين. إنها وثيقة عامة، قالوا “لا”، لا يمكننا إعطائها لك. تم رفض المحامين السنغافوريين. لم يقدموا أي سبب، تمامًا كما واجهتنا مشاكل مماثلة في نيويورك، كل هذه بلدان ديمقراطية للغاية”.

 

وقال شافعي إن الحقائق مهمة لإظهار كيف أن أموال بنك التنمية الماليزي التي ذهبت إلى مؤسسة تانور المالية كانت في حساب تم “التلاعب به من قبل رجل واحد” في سرية، في إشارة إلى لو.

 

وقال: “جو لو مثل الأخطبوط، الكثير من مخالب الوصول إلى الجميع في جميع أنحاء العالم، وهذا ما نريد إظهاره”.

 

قالت النيابة في اليوم الأول من محاكمة نجيب إنها ستظهر أن شركة جلوبال إنفستمنتس ليمتد التابعة لبنك التنمية الماليزي تلقت في 19 مارس 2013 فقط 2.721 مليار دولار من أصل 3 مليارات دولار جمعتها مع الرصيد المدفوع لمنظم بنك جولدمان ساكس كرسوم، وأن أكثر من مليار دولار أمريكي من أصل 2.721 مليار دولار أمريكي تم دفعها لصندوقين ديفونشاير فندز وصندوق الأسواق الناشئة للمؤسسات (EEMF) في 20 و21 مارس 2013.

 

وقال الادعاء أيضًا إنه سيظهر أن ما مجموعه 890 مليون دولار أمريكي – بما في ذلك مبلغ 430 مليون دولار أمريكي يمر عبر شركة جرانتون العقارية القابضة تحت سيطرة إيرك تان، زميل لو – شق طريقه في غضون أيام من ديفونشاير وصندوق الأسواق الناشئة للمؤسسات إلى تانور المالية التي يسيطر عليها إريك تان، وأنه سيظهر أيضًا أن تانور قد حول بحلول أوائل أبريل 2013 مبلغ 681 دولارًا أمريكيًا أو أكثر من ملياري رنجت ماليزي إلى حساب نجيب.

 

وقال الادعاء أيضًا في اليوم الأول من محاكمة نجيب في قضية بنك التنمية الماليزي إنه سيثبت أن لو كان يُزعم أنه “الشخصية البديلة” و “الصورة المعكوسة” لنجيب، وقال أيضًا إنه سيثبت الحقائق التي من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج لا يقاوم بأن كلاهما عملوا كواحد في جميع الأوقات المادية.

 

عندما سئل اليوم بعد فوات الأوان عما إذا كان يعرف من حصل على 3 مليارات دولار أمريكي التي جمعتها شركة جلوبال إنفستمنتس ليمتد التابعة لبنك التنمية الماليزي وتم تحويلها في الغالب إلى ثلاثة صناديق مزعومة – ديفونشاير وصندوق الأسواق الناشئة للمؤسسات و سيستنيك للاستثمار – ومن سيطر على كل هذه الأموال لاحقًا، أجاب محمد حازم بأنه “جو لو”.

 

ومن بين أمور أخرى، أحال وان عز الدين اليوم محمد حازم إلى بيان النائب العام السنغافوري للحقائق في قضية بنك فالكون الخاص، بما في ذلك كيفية تحويل الأموال التي يبلغ مجموعها 1.265 مليار دولار أمريكي من ديفونشاير وصندوق الأسواق الناشئة للمؤسسات و سيستنيك للاستثمار بين 21 و25 مارس، 2013 في حسابات بنك فالكون الخاصة بشركتي جرانتون وتانور اللذين كان يملكهما تان كمالكين مستفيدين، وأن سلطات سنغافورة قالت إن تان كان “وكيلًا” لـ “لو”.

 

وبناءًا على مقتطفات من بيان الحقائق السنغافوري الذي أبرزه وان عز الدين، وافق محمد حازم على أنه أظهر أن بنك فالكون الخاص قد تلقى بالفعل مؤشرات في 18 مارس 2013 على أن الأموال ستدخل إلى الحسابات المرتبطة بـ لو عبر تان بينما لم تصل الأموال إلا في 19 مارس، واتفقوا أيضًا على أن هذا أظهر أن لو كان قد “خطط مسبقًا” للمخطط بأكمله لنقل الأموال البالغة 3 مليارات دولار أمريكي بمجرد إيداعها في الحساب المصرفي لشركة جلوبال انفستمنتس ليمتد التابعة لبنك التنمية الماليزي.

 

ورداً على سؤال من وان عز الدين، أكد محمد حازم أن لديه “بعض الشكوك” في أن الاستثمار المزعوم لأموال شركة جلوبال انفستمنتس ليمتد في الصناديق الثلاثة المزعومة قد يعني أن الأموال ستُعطى لطرف ثالث، لكنه أكد أيضًا أنه يسأل المستشار العام لبنك التنمية الماليزي آنذاك (المعروفة أيضًا باسم مساعد لو) ياسمين لوو عن شكوكه ولكنه “استمتع” فقط بالشكوك في ذهنه.

 

بعد سلسلة من المعاملات الأخرى التي أبرزها وان عز الدين من صناديق شركة جلوبال انفستمنتس ليمتد مثل تلك التي من خلال جرانتون التي تسيطر عليها تان إلى دراجون ماركت ليميتد وبعد ذلك إلى دراجون دينستي ليميتد المنخفضة الملكية في 2013، وافق محمد حازم عندما أعطى هذا الاقتراح منوان عز الدين: “أنت توافق الآن، استنادًا إلى التحقيق على النحو المنصوص عليه في بيان الحقائق هذا من قبل المدعي العام في سنغافورة، يبدو أن هذه الأموال تذهب في كل مكان ولكن تلك الشركات التي ستذهب إليها هذه الأموال هي دائمًا تحت سيطرة جو لو؟”

 

وسأل وان عز الدين لاحقًا: “توافق، بناءًا على هذه الحقائق التي تم تقديمها من هذه الوثيقة، أن جو لو يستخدم الأموال التي تنتمي إلى بنك التنمية الماليزي، أي عائدات إصدار السندات، وهو يستخدم الأموال على أنها أمواله الخاصة، إنه يقوم بتحويل هذه الأموال كما لو كان يملك المال، هل توافق؟”

 

أجاب محمد حازم: “نعم”.

 

كما اتفق محمد حازم مع وان عز الدين على أن مسؤولي بنك فالكون الخاص كانوا على دراية بأن لو كان معتادًا على تقديم مستندات “قص ونسخ” إلى البنك لتبرير المعاملات المالية، استنادًا إلى بيان الحقائق في سنغافورة.

 

ومن المقرر استئناف محاكمة نجيب في قضية بنك التنمية الماليزي التي تشمل 25 تهمة يوم الإثنين، مع حوالي 70 يومًا من الاستماع حتى الآن بما في ذلك اليوم.