المصدر: Free Malaysia Today
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الإثنين 8 فبراير
الرابط: http://newssamacenter.org/3tDLbq0
تم تقديم مذكرة توقيف ضد شركة محاماة بريطانية في محاولة لاسترداد مئات الملايين من الدولارات، زُعم أنها مرتبطة بفضيحة فساد صندوق التنمية الماليزي (وان إم دي بي)، التي تحتفظ بها نيابة عن شركة بترو سعودي، حسبما ذكرت صحيفة غارديان أوف لندن .
وقالت إن المذكرة صدرت عن الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة (NCA) في مكاتب كلايد آند كو بوسط لندن نيابة عن وزارة العدل الأمريكية أواخر العام الماضي.
وفقًا للصحيفة، كان هناك مبلغ 330 مليون دولار محتجز من قبل مكتب المحاماة في حساب مصرفي.
في وقت سابق، قالت الحكومة الماليزية أيضًا إن مبلغ 340258246 دولارًا أمريكيًا احتفظت به شركة المحاماة التي تخدم شركة بترو سعودي وشركتها الفرعية تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير قانونية.
إلى جانب 340 مليون دولار أمريكي، سعت الحكومة إلى حظر استخدام الأموال المحفوظة في حساب مصرفي تحت اسم Temple Fiduciary Services Limited.
وقال تقرير صحيفة الغارديان، الذي نُشر أمس، إن المذكرة التي وصفتها بأنها “مذكرة توقيف عينية”، وهي أمر يسعى إلى مصادرة ممتلكات أو أصول، وقعها قاض فيدرالي أمريكي وقدمت لمكتب كلايد وشركاه في 29 أكتوبر.
وزعمت وزارة العدل أن الأموال جاءت من عملية احتيال معقدة ضد صندوق التنمية الماليزي، حيث تم غسل أكثر من 4 مليارات دولار لدفع رشاوى وتمويل أنماط الحياة الفخمة لمرتكبيها المزعومين.
وقالت صحيفة الجارديان إن السلطات الأمريكية والماليزية تواصل استرداد الأموال المرتبطة بالفضيحة، بما في ذلك المبالغ الكبيرة المستخدمة في تمويل أفلام هوليوود ودفع ثمن أشياء مثل اليخت الفاخر ولوحات فان جوخ ومونيه.
وقالت إن المدعين العامين في وزارة العدل زعموا أن الأموال التي بحوزة شركة المحاماة كانت “حول كل ما تبقى من عائدات” المرحلة الأولى من عملية الاحتيال، التي يُزعم فيها اختلاس مليار دولار أمريكي.
اتهمت وزارة العدل في البداية شركة بترو سعودي بالتورط في عملية الاحتيال في عام 2016 وزعمت لاحقًا أن مديرها طارق عبيد كان “عضوًا رئيسيًا” من هذه المرحلة من المخطط، على حد قولها. عبيد، الذي اتُهم العام الماضي في ماليزيا فيما يتعلق بالاحتيال المزعوم، نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفة.